🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口  公司向下修正转股价钱时-🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口
- 发布日期：2024-06-04 09:39 点击次数：61
证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-016
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或关键遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可调理公司
债券转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司推进大会审议，现将关系事项公
告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”开心注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行形状汲取向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进澌灭优先配
售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所开心，公司本次可调理公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行竣事之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往复日（2022 年 12 月 7 日）起至可调理公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的颐养
公司可转债启动转股价钱为东谈主民币 7.78 元/股。限制本公告泄露日，中辰转
债不存在转股价钱颐养情况。
二、可调理公司债券转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可调理公司债券存续本事，当公司股票在职意相接三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决，该决议须经出席会
议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓
有公司本次刊行的可调理公司债券的推进应当遮蔽；修正后的转股价钱应不低
于该次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日的公司
股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养
日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股价钱颐养日及以后
的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
公司向下修正转股价钱时，公司须在深圳证券往复所网站和中国证监会指
定的上市公司信息泄露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如
需）等信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起复原转
股肯求并扩展修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调理股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱扩展。
三、对于本次触发向下修正可转债转股价钱的具体讲明
限制 2024 年 4 月 25 日，公司股票已出现随性相接三十个往复日中至少十
五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.61 元/股）的情形，触发
了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）中商定的转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券抓有东谈主的利益，珍爱投资者权力和公司的始终郑重发展，
阐发《深圳证券往复所上市公司自律监管素质第 15 号——可调理公司债券》
《召募讲明书》等关系公法及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修正
“中辰转债”转股价钱，并将该议案提交公司推进大会审议，该议案须经出席
会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，
抓有公司本次刊行的可调理公司债券的推进应当遮蔽；修正后的转股价钱应不
低于该次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日的公
司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。如推进大会召开时，上述主义高于本次颐养前“中辰转
债”的转股价钱（7.78 元/股），则“中辰转债”转股价钱无需颐养。
为确保本次向下修正“中辰转债”转股价钱关系事宜的胜利进行，公司董
事会提请推进大会授权董事会阐发《召募讲明书》等关系公法全权办理本次向
下修正“中辰转债”转股价钱联系的一都事宜，包括但不限于详情本次修正后
的转股价钱、凯旋日历以偏激他必要事项。前述授权自推进大会审议通过之日
起至本次修正关系职责完成之日止。
四、其他讲明
投资者如需了解“中辰转债”的其他关系内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》全文。
敬请庞大投资者正式投资风险。
五、备查文献
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
